Il provvedimento 24 febbraio 2006 disciplina la volontà espressa dal legislatore in norme di antiriciclaggio. I soggetti coinvolti dovranno assolvere ai seguenti obblighi:

·          identificare i clienti

·          istituire un archivio unico con lo scopo di registrare e conservare i dati identificati del cliente e le informazioni relative alle operazioni eseguite

·          segnalare all’UIC le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio

·          segnalare al Ministero dell’economia le violazioni di cui all’art. 1 della legge antiriciclaggio

·          istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.

La normativa prevede le seguenti sanzioni:

·          arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 5.164 a 25.822 euro, nel caso di omissioni dell’istituzione dell’archivio

·          da 500 a 25 mila euro, nel caso di mancata identificazione

·          500 a 25 mila euro, nel caso di mancata registrazione e conservazione dei dati rilevati

·          dal 3% al 30% dell’importo comunicato, nel caso di mancata comunicazione di infrazioni

·          dal 5% al 50% del valore dell’operazione, nel caso di mancata segnalazione di operazioni sospette